текст: Акрам Асроров, публикуется с согласия Gazeta.kz

В Узбекистане принято очередное постановление, согласно которому профессиональные участники фондового рынка должны выполнять функции сексотов.

Представители Госкомимущества и генеральной прокуратуры выполнили очередной заказ узбекских властей. В середине октября работники этих ведомств подготовили документ под названием “Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для профессиональных участников рынка ценных бумаг”.

Так что с 13 ноября, когда новые нормы официально начали действовать, работы брокерам заметно прибавилось. Теперь они обязаны выполнять роль сексотов, докладывающих в соответствующие силовые органы обо всех, кто осуществляет на бирже подозрительные сделки.

Схема появления на свет данного документа очевидна. В апреле 2009 года был принят Закон “О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан “О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма”, принятый Законодательной палатой и одобренный Сенатом Олий Мажлиса. Власти пошли на модернизацию законодательства для того, чтобы выполнить свои международные обязательства.

Многие государства СНГ или приняли, или внесли поправки в аналогичные законодательные акты. Но ни в одной стране мира не было принято документа, регламентирующего деятельность профессиональных участников фондового рынка, которые должны включиться в борьбу с финансированием терроризма. В этом плане Узбекистан стал первопроходцем.

Странный документ

Документ на самом деле очень странный. Правила разработаны Центром по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе и департаментом по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при генеральной прокуратуре.

Они подписаны руководителями вышеуказанных органов, и приняты как их совместное постановление. При этом для пущей убедительности, 3 ноября Правила зарегистрированы Министерством юстиции Республики Узбекистан.

Такая сложная процедура принятия документа не совсем понятна. Как правило, обязательные к исполнению документы принимаются в форме постановлений правительства или указов президента.

Поэтому чисто внешне складывается впечатление, что документ разработан и принят по доброй воле Госкомимущества и прокуроров. Мол, неожиданно все озаботились тем, что на узбекских биржах развелось большое количество желающих профинансировать террористов. Чтобы их остановить, вывести на чистую воду и разоблачить, нужен именно такой документ.

Не совсем ясной остается и логика его принятия. Поправки в закон о противодействии легализации доходов приняты еще весной, а Правила разработаны только в середине октября. Означает ли это, что более полугода злоумышленники на бирже дремали и не финансировали террористов? Думается, ответ на этот вопрос ни разработчикам Правил, ни другим узбекским чиновникам не известен.

Но самыми любопытными являются сами Правила, которые в тексте постановления именуются “приложением”.

Продолжение следует…